农发行闽侯县支行采取三种管控方式 推进反洗钱工作
为防范洗钱风险,促进反洗钱制度的落实与执行,提升反洗钱工作质效,6月份,支行通过三种监管方式推进反洗钱工作。一是上微课,6月20日,由客户经理开展可疑交易案例回溯性分析,加深客户经理对客户信息动态掌握和风险防范的实践操作。二是追责任。支行开展反洗钱自查,对检查出来的问题明确整改措施,对整改不到位的,及时追究人员责任的,并纳入考核。三是建台帐,6月26日,由执纪监小组将日常反洗钱问题纳入工作问题监督台帐中,时时跟踪问题整改,对问题实行清零监管。(文/施宜)
相关阅读
热门推荐
-
1
全媒社携手澳大利亚城市明星网红,打造最新合作计划
2024-04-15
-
2
全球首家达成600万辆新能源汽车下线,比亚迪再创纪录!
2023-11-24
-
3
农发行永安市支行开展“感受‘千万工程’ 伟力 喜看美丽乡村变化”主题党日活动
2023-09-28
-
4
中药提取物将是八十亿世界人民健康保护神凯宏斯(Khons)
2023-10-23
-
5
中国经济信息社与延安市安塞区委签署战略合作协议
2023-12-05
-
6
今日生物全发酵生物饲料助力实现绿色低碳发展
2023-11-03