农发行诏安县支行持续开展 客户受益所有人识别工作

为进一步规范客户受益所有人识别工作,确保受益所有人信息完整、准确和有效,农发行诏安县支行严格按照上级行有关要求,持续做好受益所有人识别工作。

支行高度重视受益所有人识别工作,实行“一把手”负责制,亲自挂帅,带头研究,要求全行员工提高政治站位,压紧压实各部门、各操作岗位的责任。认真学习文件制度,确保各部门、各相关岗位精准把握存量客户受益所有人识别的操作标准和要求,根据“谁的客户谁负责”“实质重于形式”原则,认真做好受益所有人身份的识别、核实,以及相关信息、数据、资料的收集、登记、保存等工作。

加强客户受益所有人的身份识别,提高受益所有人信息透明度,是落实监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理要求的有效手段,对防范违法犯罪分子利用复杂股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或交易目的等具有重要意义。在今后的工作中,支行将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全,将受益所有人识别工作常态化,强化支行反洗钱合规管理建设,为防范洗钱风险,维护地方金融安全贡献农发行力量。(文/郭毅东)