以案为鉴防风险 强化甄别积经验
9月19日,农发行闽侯县支行组织员工学习总行监测反洗钱可疑交易案例情况通报,通过案例中的可疑交易类型、地区、条线、行业等总体分析,以及客户类型、行为特征、交易特征等途径、模式分析,结合工作实际,使员工掌握电信诈骗、非法犯罪行为等可疑交易识别点,强化提高甄别分析能力,总结积累有效经验。此次案例学习,既丰富员工反洗钱工作经验,也提高异常可疑交易的敏锐性和警示性。(文/施宜)
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